[u-help]

Бывший коммерческий директор одного лондонского банка организовал мошенническую схему с применением системы налогового самоначисления, посредством которой заработал 3.2 млн фунтов стерлингов.

Директор банка Никола Новакович совместно со своим знакомыми, Олегом Розпутным, 28 лет и Дмитрием Шепелем, 26 лет, которые нелегально иммигрировали из Украины, зарегистрировали более 1050 фиктивных налогоплательщиков в системе самоначисления подоходного налога (Income Tax Self Assessment system).

Схема, посредством которой англичанин получал деньги, заключалась в следующем. Используя полученные с помощью трояна данные пользователей о налоговых декларациях, они заполняли требования от фиктивных налогоплательщиков о возврате подоходного налога. Затем, получив деньги, перечисляли их на счета, которых было создано около 200. Со счетов при помощи дропов обналичивали деньги.

Осужденные зарабатывали таким образом более двух лет: с января 2008 года по сентябрь 2010. Они получили неплохие деньги, которые тратили на покупку различных вещей премиум класса, включая автомобили Porsche, Mercedes и Jaguar, драгоценности, недвижимость и прочее.

В марте они признали свою вину. Все трое получили наказание в виде лишения свободы. Англичанин-директор банка осужден на срок 3 года и 3 месяца, один из экс-украинцев, как инициатор – 3 года и 9 месяцев, второй 3,5 года.