[u-help]

В штате Коннектикут предъявлены обвинения 3м из 14 румынских граждан, причастных к фишингу и воровству аккаунтов американских банков, а также eBay и PayPal благодаря поддельным страницам.

Как показало расследование, группа распространяла фейковые уведомления о блокировке счета, заманивая владельцев счетов на фишинговые сайты. Для «разблокировки счета» жертве предлагалось пройти процедуру аутентификации, введя в фейк-форму подробные персональные данные, включая реквизиты счета и номер социальной страховки. Вся похищенная таким образом информация собиралась на коллекторах, а затем использовалась для обнала денег с взломанных счетов. В основном, через банкоматы, размещенные на территории Румынии. Ребята работали по этой схеме более 1.5 года.

Уголовное дело по факту группового мошенничества было возбуждено в США в начале 2007 года. По мере появления новых свидетельств обвинительное заключение было обновлено, но судебное рассмотрение отложили до удовлетворения запроса об экстрадиции ответчиков. Троих из них Румыния выдала лишь в начале текущего месяца. Им предъявлены обвинения в преступном сговоре, банковском мошенничестве и махинациях с устройствами доступа. Двоих также обвинили в краже личности (identity theft) при отягчающих обстоятельствах. В соответствии с американским законодательством фишерам грозит до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн.$.

Признать свою вину румынская троица отказалась. Вынесение судебного решения назначено на март будущего года. В расследовании мошеннической схемы принимали деятельное участие ФБР, Интерпол, американские маршалы и румынская полиция.